|
|
|
|
|
|
| 주총소집에
관한 이사회결의 (2002.02.28) |
|
|
|
|
|
| 1.
이사회 결의일 |
2002년
02월 28일 |
| -
사외이사 참석여부 |
참석(명) |
1 |
불참(명) |
- |
| -
감사 참석여부 |
참석 |
| 2.
이사회 소집경위 |
제29기
정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정 |
| 3.
주총예정일시 |
날짜 |
2002년
03월 22일 |
| 시간 |
오전
10시 |
| 4.
주총예정장소 |
서울
동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 이벤트홀 |
| 5.
의안 및 주요내용 |
1)
보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
※ 외부감사인 선임 내용
가. 계약기간 : 2002년 1월 1일
~ 2004년 12월 31일
나. 감사인내역 :
-
성명 : 신한회계법인
-
주소 : 서울 영등포구 여의도동 17-3 삼환까뮤빌딩5층
-
대표이사 : 이찬하
2) 부의사항
제1호의안 : 제29기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
승인의 건 (1주당 예정배당금 - 보통주 175원)
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
※사외이사후보자에
관한 사항
성명 : 곽동헌(郭東憲)
약력 : 1965년
서울대학교 법과대학 졸업
1977년
전주지방법원 남원지원장
1980년
변호사 개업
1999년
~ 현재 대한변호사협회 이사
1999년
~ 현재 율촌화학(주) 사외이사
(2002년
3월 임기만료)
추천인 : 이사회
최대주주와의 관계
: 없음
당사와의 최근
3년간 거래내역 : 없음
제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| 6.
결의내용 |
상기
원안대로 결의함 |
| 7.
기타 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
