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| 주총소집에
관한 이사회결의 (2003.02.13) |
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| 1.
이사회 결의일 |
2003년
02월 13일 |
| -
사외이사 참석여부 |
참석
(명) |
1 |
불참
(명) |
- |
| -
감사 참석여부 |
참석 |
| 2.
이사회 소집경위 |
제30기
정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정 |
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3. 주총예정일시 |
날짜 |
2003년
03월 21일 |
| 시간 |
오전
10시 |
| 4.
주총예정장소 |
서울
동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 이벤트홀 |
| 5.
의안 및 주요내용 |
1)
보고사항
..가. 감사보고
..나. 영업보고
2) 부의사항
..제1호의안 : 제30기 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
..제2호의안 : 이사 선임의 건
※ 이사후보자에 관한 사항
..가. 후보성명 : 한규상
..나. 약력 : (주)농심 전무이사
................율촌화학(주)
대표이사(현재)
..다. 추천인 : 이사회
..라. 최대주주와의 관계 : 해당없슴
..마. 최근3년간 당해법인과의 거래내역
: 해당없슴
......(
임기만료로 인한 재선임 )
..제3호의안 : 감사 선임의 건
..제4호의안 : 이사보수한도액 승인의
건
..제5호의안 : 감사보수한도액 승인의
건 |
| 6.
결의내용 |
상기
원안대로 결의함 |
| 7.
기타 |
- |
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