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| 주총소집에
관한 이사회결의 (2004.02.02) |
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| 1.
이사회 결의일 |
..2004년
02월 02일 |
| -
사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1 |
불참
(명) |
- |
| -
감사 참석여부 |
..참석 |
| 2.
이사회 소집경위 |
..제31기
정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정 |
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3. 주총예정일시 |
..날짜
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2004년
03월 05일 |
| ..시간 |
오전
10시 |
| 4.
주총예정장소 |
..서울
동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 이벤트홀 |
| 5.
의안 및 주요내용 |
1)
보고사항
..가. 감사보고
..나. 영업보고
..다. 이익에 의한 주식소각내용 보고
2) 부의사항
..제1호의안 : 제31기 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금
..................처분계산서
승인의 건
..제2호의안 : 이사 선임의 건
※ 이사후보자에 관한 사항
가. 후보성명 : 신동윤
나. 약력 : 율촌화학(주) 대표이사(현재)
다. 추천인 : 이사회
라. 최대주주와의 관계 : 특수관계인
마. 최근3년간 당해법인과의 거래내역 : 해당없슴
.....(
임기만료로 인한 재선임 )
가. 후보성명 : 황순근
나. 약력 : 율촌화학(주) 생산본부장(현재)
다. 추천인 : 이사회
라. 최대주주와의 관계 : 없음
마. 최근3년간 당해법인과의 거래내역 : 해당없슴
.....(
신규 선임 )
제3호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| 6.
결의내용 |
상기
원안대로 결의함 |
| 7.
기타 |
- |
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