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- 이사회 구성(등기이사) 현황
(의장성명 : 한규상 / 이사총수 : 4명)
 (2005. 3월 현재)
구 분
직 위(상근여부)
성 명
선임일
임 기
소관업무
책임보험가입여부
사내이사
대표이사사장(상근)
한규상
2003.03.21
3년
총괄
무
대표이사사장(상근)
신동윤
2004.03.05
 3년
총괄
무
상무(상근)
황순근
2004.03.05
 3년
생산본부장
무
사외이사
비상근
곽동헌
2005.03.18
 3년
이사회업무
무
※상기 내용중 선임일은 현재임기의 선임일 입니다.

- 이사회 운영 현황 (2004. 1月~2005. 3月)
회차
개최일자
주요의제
참석이사수
비 고
사내이사
사외이사
1
2004.01.09
신탁계약기간연장(신한은행100억)
3
1
찬성
2
2004.02.02
제31기 재무제표 및 영업보고서 승인
3
1
찬성
3
2004.02.02
제31기 정기주주총회 상정의안
3
1
찬성
4

2004.03.05

등기임원 선임 (대표이사 신동윤,상무 황순근) 집행임원 선임(전무 노환숙)
3
1
찬성
5
2004.04.06
퇴직임원에 대한 퇴직금 배율조정
(집행임원 윤학도, 이건재)
3
1
찬성
6
2004.08.30
2004 임원보수결정
3
1
찬성
7
2004.08.30
제9회 무보증 사채발행 (200억원)
3
1
찬성
8
2004.08.30
기부금 (한국포장협회 1억원)
3
1
찬성
9
2004.10.01
기술고문 선임 (고문:박혜준)
3
1
찬성
10
2004.10.05
한도대출 약정 (한미은행:200억원)
3
1
찬성
11
2004.12.24
2004년도 특별 성과급 지급
3
1
찬성
12
2004.12.24
집행임원 선임 (상무보대우:심규홍)
3
1
찬성
13
2004.12.27
건물임대차 계약기간 연장
3
1
찬성
14
2004.12.27
물품공급 계약기간 연장
3
1
찬성
15
2005.01.07
신탁계약 기간 연장 (신한은행 100억원)
3
1
찬성
16
2005.01.31
건물임대차 계약 변경
3
1
찬성
17
2005.02.04
제 32기 재무제표 승인
3
1
찬성
18
2005.03.18
제 32기 정기주주총회 소집 및
회의목적 사항결정
3
1
찬성

- 이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭
구 성
주요기능
비 고
사내이사
사외이사
해당사항 없음



▶ 감사기구 현황

-감사현황
구 분
성 명
선임일
임기
책임보험가입여부
상근 감사
홍효표
2004.03.05
3년
무
비상근 감사
김규봉
2003.03.21
3년
무
※상기 내용중 선임일은 현재 임기의 선임일 입니다.

- 감사위원회 현황 (위원장 성명 : - / 위원총수 : - 명)
구 분
성 명
비 고
사내이사
-
-

-
-
사외이사
-
-

-
-
※ 해당사항 없음

- 외부 감사인
법인명
선임일
계약기간
최근 감사의견
신한회계법인
2005년 3월
3년
적정



- 금년 IR 개최실적 및 계획
구 분
일시
장소
주요내용
참석인원
비 고
실 적
04.05.19 - 04.05.20
영국 런던
2003년 실적 및
신규사업에
대한 설명
김공열 상무보
ABN AMRO 주최
05.03.07
신라 호텔
2004년 경영실적 및
신규사업소개

22개사
Conference Meeting

ABN AMRO 주최
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계 획
 

미 정
       

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