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- 이사회 구성(등기이사) 현황

(의장성명 : 한규상 / 이사총수 : 4명)

(2007. 3월 현재)

구 분	직 위(상근여부)	성 명	선임일	임 기	소관업무	책임보험 가입여부
사내이사	대표이사사장(상근)	한규상	2006.03.24	3년	총괄	무
	대표이사사장(상근)	신동윤	2007.03.20	3년	총괄	무
	상무(상근)	황순근	2007.03.20	3년	생산본부장	무
사외이사	비상근	곽동헌	2005.03.18	3년	이사회업무	무

※상기 내용중 선임일은 현재임기의 선임일 입니다.

- 이사회 운영 현황 (2006. 1月~2006. 12月)

회차	개최일자	주요의제	가결여부	비 고
1	2006.01.09	신탁계약 만료로 인한 기간 연장 (신한은행 100억원 : 90억,10억 )	가결	-
2	2006.01.09	한도대출 약정의 건 (조흥은행 여의도남 종합금융지점) 당좌대출총한도 : 10억원 일람불수입신용장 : 미화 삼백만달러	가결	-
3	2006.02.07	제 33기 재무재표 및 영업보고서 승인	가결	-
4	2006.02.14	점착소재 신규사업 추진의 건 투자기간 : 2006.02월 ~2006.12월(예정) 투자금액 : 약 190억원(예정)	가결	-
5	2006.02.14	한도대출 약정의 건(하나은행 독산동지점) 일람불수입신용장 10억엔	가결	-
6	2006.02.14	제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정	가결	-
7	2006.03.24	대표이사 선임(한규상)	가결	-
8	2006.03.24	대표이사 부회장 등의 선임 대표이사 부회장 : 신동윤 부사장 : 노환숙	가결	-
9	2006.06.12	율촌화학사내복지기금에 (주)메가마트 주식 출연의 건 -(주)메가마트 보통주 268,469주 (장부가 4,336,925,548원) 출연일자 : 2006년 6월 30일	가결	-
10	2006.07.24	1.2006년 임원 보수변경의 건 2.임원 직위체계 변경 및 임원, 임원대우 보수 지급체계 변경의 건 3.임원 및 임원대우 장/단기 인센티브 지급의 건 4.임원 승진의 건 : 전무 : 황순근 5.임원대우 상무 퇴직금 지급기준 변경의 건	가결	-
11	2006.09.29	기술촉탁역 선임 박혜준 (필름제조 기술촉탁) (기간 : 06.10.01~06.12.31)	가결	-
12	2006.12.19	2006년도 직원 성과급 지급의 건	가결	-
13	2006.12.27	물품공급 계약기간 연장의 건 1.계약 회사명 : (주)농심 2.연장계약기간 : 2006.12.30~2007.12.29 3.물품공급금액 : 총 2,000억원 상당의 포장재 및 박스 물품	가결	-
14	2006.12.29	상담역 선임 및 보수 결정의 건 강시중 (골판지생산부문) (기간 07.01.01~07.12.31)	가결	-
15	2006.12.29	기술촉탁역 선임 박혜준 (필름제조 기술촉탁) (기간 : 07.01.01~07.06.30)	가결
16	2006.12.29	집행임원 선임의 건	가결

- 이사회 내의 위원회 설치 현황

위원회 명칭	구 성		주요기능	비 고
	사내이사	사외이사
해당사항 없음

▶ 감사기구 현황

-감사현황

구 분	성 명	선임일	임기	책임보험가입여부
상근 감사	홍효표	2007.03.20	3년	무
비상근 감사	김규봉	2006.03.24	3년	무

※상기 내용중 선임일은 현재 임기의 선임일 입니다.

- 감사위원회 현황 (위원장 성명 : - / 위원총수 : - 명)

구 분	성 명	비 고
사내이사	-	-
사내이사	-	-
사외이사	-	-
사외이사	-	-

※ 해당사항 없음

- 외부 감사인

법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
신한회계법인	2005년 3월	3년	적정

- 금년 IR 개최실적 및 계획

구 분	일시	장소	주요내용	참석인원	비 고
실 적	04.05.19 - 04.05.20	영국 런던	2003년 실적 및 신규사업에 대한 설명	김공열 상무보	ABN AMRO 주최
	05.03.07	신라 호텔	2004년 경영실적 및 신규사업소개	22개사 Conference Meeting	ABN AMRO 주최
	05.10.17 - 05.10.21	미국	"	-	KIM ENG 증권
계 획
	미 정


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